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Requisitos de divulgación de Know Your Customer (KYC) para ENTIDADES

Necesitará los siguientes elementos para completar esta solicitud:

Fotografía a color del anverso y reverso de la licencia de conducir, identificación estatal o pasaporte actual
Selfie con tu cara, el frente de tu identificación y una nota escrita a mano que dice "Athena Plus" en la misma imagen. La identificación debe ser legible.
Formulario W-9 completado y firmado (puede descargarlo más adelante en la solicitud)
Imagen o PDF de los últimos 30 días de su extracto bancario que muestra el nombre del titular de la cuenta, la dirección y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Este debe ser el banco que pretende usar para las transferencias hacia/desde Athena Plus. ¡No se aceptan capturas de pantalla de su teléfono celular/computadora!
Una copia del acuerdo operativo de la empresa. Si usted no es el propietario mayoritario de la empresa y hay otros socios, necesitaremos un comunicado firmado por los otros socios que indique que usted puede operar en nombre de la empresa. Le enviaremos el comunicado.

CORREOS. Los recuadros no son aceptables en ningún documento

Razón Social de la Entidad

Dirección de Negocios

Address Line 1

Address Line 2

City

State

Zip Code

Sitio web de negocios

Teléfono de negocios

Email de negocios

Industria

Productos y servicios (por favor sea específico)

Empresa KYC

Accesor 1 Nombre completo

First

Last

Rollo en la empresa

Dirección residencial (sin apartados de correos)

Address Line 1

Address Line 2

City

State

Zip Code

Teléfono

Fecha de nacimiento

% de Participación en la Compañía

Ciudadanía

e.g., Estados Unidos, Canadá, etc.

Cargar frente de ID para el Accesorio 1

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Fotos del frente (que muestren las cuatro esquinas) de una identificación actual emitida por el gobierno. Si es ciudadano de los EE. UU., puede usar su licencia de conducir o identificación emitida por el estado.

Formato de archivo permitido: .jpg o .jpeg.

Cargue la parte posterior de la identificación para el Accesorio 1

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Fotos de la parte posterior (que muestren las cuatro esquinas) de una identificación actual emitida por el gobierno. Si es ciudadano de los EE. UU., puede usar su licencia de conducir o identificación emitida por el estado.

Formato de archivo permitido: .jpg o .jpeg.

Subir selfie:

Selfie para accesorio 1

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Una foto que lo muestre con su identificación (pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal) y una nota escrita a mano con las palabras "ATHENA PLUS"

Formato de archivo permitido: . jpg, .jpeg o .pdf.

¿Hay más de un Accessor?

Solicitud Corporativa Athena Plus

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