1. Fotocopia de escritura de constitución y modificaciones debidamente inscrita en el registro mercantil 

2. Fotocopia de credencial vigente del nombramiento del representante legal o junta directiva  

3. Fotocopia de documento de identificación y registro fiscal del representante legal  

4. Fotocopia de los documentos tributarios de la persona jurídica (NIT, NRC, RUC)  

5. Comprobante de domicilio fiscal 

6. Comprobante de origen de los fondos para la transacción a realizar  

7. Fotocopia de las últimas 3 declaraciones tributarias de la persona jurídica  

8. Certificación de la composición accionaria 

DECLARACION JURADA

1. Declaro bajo juramento que la información proporcionada es correcta y autorizo a AHES, S.A. DE C.V. para que confirme su veracidad a través de los medios que considere convenientes.

2. Declaro bajo juramento que la persona jurídica que represento, socios, miembros, administradores o representantes legales no están incluidos en la Oficina del Control de los Activos de los Extranjeros (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial, actuación administrativa o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades nacionales e internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales, tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de dinero y activos, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsiones y trata de personas, entre otras.

3. Declaro bajo juramento que los ingresos de mi representada proceden de actividades enteramente licitas, por lo que dichos fondos no se encuentran relacionados en ninguna circunstancia con hechos o actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos con el lavado de dinero y activos, tampoco con situaciones en contra de la Ley Contra el Lavado de dinero y Activos de la Republica de el Salvador.

Declaro bajo juramento que en este acto exonero a AHES, S.A. DE C.V. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiera proporcionado en este documento o de la valoración del mismo, así como de toda la demás información proporcionada en físico u otros formularios o medios como parte de este proceso.